Проверить поставщика по инн

Как проверить контрагента и себя на сайте налоговой

Проверить поставщика по инн

Каждый бизнес неизбежно сталкивается с необходимостью проверки своих деловых партнеров. Перед тем как заключить договор, а тем более отправить предоплату, сделаем все возможное, чтобы узнать, что собой представляет наш контрагент: действительно ли он существует? Кто подписывает договор? Как долго компания на рынке? Знают ли эту компанию?

В более частном случае бухгалтер сталкивается с необходимостью подтвердить свою осмотрительность в случае налоговых проверок, даже если Налоговый кодекс прямо не диктует такой обязанности.

Самый простой первый шаг — проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой бесплатно. Это позволяет посмотреть выписку о фирме из ЕГРЮЛ. Но, как показывает практика, этого совершенно недостаточно, чтобы обезопасить бизнес как от мошенников, так и от претензий со стороны контролирующих органов.

На сайте Налоговой службы и в специальных программах собирается и анализируется документальная и иная информация о предпринимателях. Такие действия позволяют определить, насколько добросовестно ведет бизнес ваш партнер.

Кто обязан этим заниматься

В организации проверка контрагента по ИНН на сайте налоговой обычно осуществляется сотрудниками юридического отдела или отдела экономической безопасности. Если такого подразделения нет, то это обязанность лица, заключающего договор.

Зачем проверять

Существуют различные причины, для чего проводится проверка ИНН на сайте налоговой, это риски финансово-хозяйственной жизни: риск непоставки товара, поставки некачественного товара, несвоевременной поставки товара и т.д., вплоть до мошеннических схем.

Следует помнить, что любая сделка подлежит налогообложению. В ФНС не раз подчеркивали, что ответственность за выбор компании к сотрудничеству целиком лежит на организации. Последствия такого выбора — ее предпринимательский риск.

Например, налоговики при проверке вправе исключить сомнительную сделку из расходов или не принять к вычету НДС. Чтобы избежать неприятностей, проще заранее проверить контрагента по ИНН в Федеральной налоговой службе, получив выписку.

Что рекомендуется

Государством не установлено ни формальной обязанности по проверке компаний при заключении контрактов, ни критериев такой процедуры, ни списка необходимых действий и минимального пакета документов.

В Налоговом кодексе нет понятий «проверка контрагента» или «недобросовестность налогоплательщика». Между тем, существует п. 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №53 от 12.10.

2006 “Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды”, в котором сказано: «Выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности».

Приняв это Постановление, государство фактически возложило на бизнес обязанность проверить по ИНН своих партнеров, и практикующий бухгалтер постоянно с такой необходимостью сталкивается.

Как принято в деловом обороте

Уже много лет организации обязаны сначала проверить компанию по ИНН, а затем документально подтвердить проведение такой проверки. За это время сформировался наиболее часто запрашиваемый пакет документов:

  • копия Устава;
  • выписка из ЕГРЮЛ;
  • копия свидетельства о регистрации;
  • копия свидетельства о постановке на учет в налоговую;
  • письмо из статистики с кодами;
  • документы, подтверждающие полномочия лица, с которым подписывается договор, например, доверенность и копия паспорта.

Предприятие обязано проверить ЕГРЮЛ на налог.ру и получить документ, подтверждающий полномочия лица на подписание документов, поскольку это действия, которые Минфин рассматривает как должную осмотрительность (письмо Минфина России №03-02-07/1-177 от 10.04.2009).

Кроме этого, в зависимости от деятельности, запрашиваются:

  • карточка организации;
  • выписка из штатного расписания (если для выполнения работ требуется узкий специалист);
  • лицензии с приложениями к ним, необходимые разрешения;
  • справки из ФНС об отсутствии задолженности;
  • копии бухгалтерской и налоговой отчетности за прошедший период с отметкой ФНС;
  • копия договора аренды (офиса, склада и т.п.).

Гораздо реже, но уже есть прецеденты, когда запрашиваются:

  • аналитические записки (т.е. краткое резюме компании о выполнении похожих проектов);
  • рекомендательные письма (обычно их запрашивают банки);
  • аудиторское заключение;
  • и даже выписка по расчетному счету на последние месяц — квартал — год.

Общедоступные источники информации

Действуя самостоятельно, стоит воспользоваться следующими источниками информации:

  • запросите выписку из ЕГРЮЛ по ИНН на своего партнера;
  • проверьте, есть ли у него сайт;
  • отправьте в ФНС в свободной форме запрос о добросовестности налогоплательщика;
  • выясните, не зарегистрирован ли он по адресу «массовой регистрации» на сайте ФНС;
  • проверьте собственные данные и сведения о контрагенте в одноименном сервисе ФНС — Проверь себя и контрагента на nalog.ru;
  • проверьте партнера по «Вестнику государственной регистрации» — не начал ли он процедуру ликвидации или реорганизации;
  • найдите его данные в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес»;
  • поищите паспорт единоличного исполняющего органа на сайте МВД, чтобы выяснить, не утерян ли он какое-то время назад;
  • на сайте лицензирующего органа проверяются данные лицензии;
  • на сайте ВАС РФ и других судов узнают, участвовала ли компания в судебных разбирательствах;
  • забейте название интересующей вас компании и фамилию, имя, отчество директора в любой поисковик и просмотрите все упоминания о них.

Какие организационные меры принять для защиты от недобросовестных контрагентов

Каждая компания самостоятельно определяет степень возможного риска при заключении договоров и принимает соответствующие организационные меры.

Обычно назначается ответственный за данную процедуру человек, а сам процесс регламентируется внутренним положением или регламентом действий по проверке партнеров.

Как минимум, каждой организации необходимо проверить контрагента на сайте налоговой (процедура бесплатна).

В заключение следует сказать, что, к сожалению, все эти действия не обезопасят вас на 100% от возможных проблем или от вероятности претензий со стороны ФНС. Но в ваших силах снизить этот риск до несущественного.

Как проверить контрагента по ИНН или ОГРН

Проверить поставщика по инн

Перед тем как заключить договор, надо проверить сторону по сделке, особенно если вы собираетесь учитывать произведенные расходы. Ведь право уменьшать базу, с которой рассчитывается налог, ФНС называет налоговой выгодой.

Действительно, если налоговая инспекция не признает заявленные расходы по сделке, налог придется платить с большей суммы. Кроме того, возможен штраф за нарушение правил учета и начисление недоимки. Для бизнеса это прямые потери.

Но даже если ваша система налогообложения не подразумевает учета расходов, сотрудничество с подозрительным партнером может привести к юридическим проблемам.

Например, если договор подписан неустановленным или неуполномоченным лицом, сделка может быть признана недействительной. А еще можно по незнанию оказаться в цепочке лиц, обвиняемых в организации налоговых схем.

Где установлена обязанность проверки контрагента

Что касается правовых оснований, которые обязывают проверять контрагента, то основные из них таковы:

  • постановление Пленума ВАС от 12 октября 2006 г. N 53;
  • концепция системы планирования выездных налоговых проверок;
  • статья 54.1 НК РФ (по ней налоговики выигрывают 80% дел).

Вот только одна цитата из постановления N 53: «Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности, и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом».

Оборот «должно было быть известно» означает, что надо получить информацию о партнере по сделкам из всех доступных источников. Именно поэтому проверка контрагента по актуальным базам данных необходима каждому бизнесмену. Для этого существуют не только официальные ресурсы, но и специальные сервисы. Часто они предоставляют больше информации, чем ФНС.

Какие сведения о контрагенте надо проверять

О том, как проверить контрагента, расскажем ниже, на примере одного из сервисов. Но сначала перечислим обязательные сведения о партнере, которые надо запросить.

  • Наличие в реестрах ЕГРЮЛ или ЕГРИП: дата регистрации бизнеса, коды ИНН, ОГРН (ОГРНИП), полное фирменное наименование или ФИО индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности.
  • Для организаций дополнительно: юридический адрес, размер и распределение уставного капитала, данные руководителя и учредителей.
  • Отсутствие в рисковых реестрах (массовых адресов, учредителей, руководителей), в перечне дисквалифицированных лиц или недобросовестных поставщиков.
  • Судебная арбитражная практика: в каком качестве контрагент участвовал в разбирательствах (истец, ответчик, третья сторона), суммы исков, суть дела.
  • Действующие или завершенные исполнительные производства через ФССП, прохождение через процедуру банкротства.
  • Отсутствие отчётности, налоговая задолженность на сумму более 1 000 рублей.
  • Данные бухгалтерской отчетности на последние три года.

Чем больше информации о партнере получится найти, тем меньше рисков оказаться в неприятной для себя ситуации.

Где искать сведения о контрагенте

Как мы уже сказали, проводится проверка контрагента по разным сервисам и базам данных. Можно начать с запроса сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, доступных на сайте ФНС.

Однако одного такого ресурса недостаточно, ведь мероприятий по оценке партнера значительно больше. Поэтому при самостоятельной проверке придется обращаться к судебной практике, искать информацию о взысканиях через приставов, проверять наличие контрагента по ИНН в рисковых реестрах и др.

Намного проще провести поиск нужной информации через специализированный сайт. Тем более, что дополнительно к перечисленным выше сведениям сервис сообщит о наличии у партнера лицензий, допусков СРО, зарегистрированных товарных знаков, сертификатов и деклараций соответствия.

Кроме того, вы узнаете о том, есть ли у руководителя или учредителей другие бизнесы. А также, сколько проверок проводилось в отношении контрагента со стороны налоговой инспекции и других госорганов.

Пример проверки контрагента

Итак, для начала надо зарегистрироваться в сервисе, указав свой телефон, на который придет смс с кодом доступа.

Затем переходите по кнопке «Проверь контрагента». Поиск возможен на основании кодов ИНН, ОГРН, названия организации или имени ИП.

В сервисе проводится проверка контрагента бесплатно, количество субъектов не ограничено. Кстати, с помощью сервиса можно проверить себя и убедиться, что предоставленная информация соответствует действительности. Готовый отчет можно скачать или отправить на электронный адрес. Кроме того, все отчеты сохраняются в личном кабинете пользователя, но при желании их легко удалить.

Организация, которую мы проверяли для примера, оценивается, как контрагент со низким уровнем риска, если бы риск был средний или высокий, заключать сделки с такой компанией надо после тщательного анализа. Конкретные особенности возможного партнера видны из отчета.

В данном случае наличие среднего риска можно объяснить низким коэффициентом финансовой устойчивости по данным официальной отчетности. Кроме того, единственный учредитель (он же руководитель) является владельцем и директором еще 6 организаций, одна из которых ликвидирована.

Дополнительно у него есть статус индивидуального предпринимателя, который действителен на момент проверки (но ранее зафиксировано снятие с учета в качестве ИП и повторная регистрация).

В то же время, у этого налогоплательщика есть и плюсы:

  • отсутствие долгов по налогам;
  • своевременная сдача отчетности;
  • отсутствие судебных споров и исков о банкротстве;
  • по данным бухотчетности прошлый налоговый период окончен с прибылью.

Для полноты картины с помощью сервиса можно проверить и все остальные юридические лица этого учредителя.

Источник: https://www.malyi-biznes.ru/kak-proverit-kontragenta/

Проверь любую организацию или ИП

Проверить поставщика по инн

Федеральная Налоговая Служба – ЕГРЮЛ, ЕГРИП, данные по ССЧР, доходам и расходам, уплаченным налогам и сборам, задолженностям по пеням и штрафам и другое.

Росстат – формы бухгалтерской отчетности организаций и коды государственной статистики.

Федеральная служба судебных приставов – данные по исполнительным производствам в отношении юридических лиц.

Портал государственных закупок РФ – данные по участию организаций и ИП в системе закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Быстрый просмотр и анализ связей между юридическими и физическими лицами.

Все связи через руководителей и учредителей организаций, управляющие организации, перекрестные ссылки на профили физических лиц, участвующих в создании или управлении организациями или являющихся индивидуальными предпринимателями.

Максимально удобное представление данных, позволяющее вам легко и просто отследить все деловые связи заинтересовавшего вас контрагента.

По каждой действующей организации мы предоставляем краткий отчет о надежности и возможных рисках. Анализируется 28 параметров для оценки рисков и расчета показателя надежности юридического лица.

Для организаций проверка контрагентов является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков. При проведении платежа за товары или услуги нужно четко понимать, что контрагент выполнит все свои обязательства. ФНС настоятельно рекомендует проверять контрагентов используя все доступные источники данных.

  • Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
  • Добыча полезных ископаемых
  • Обрабатывающие производства
  • Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
  • Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
  • Строительство
  • Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
  • Транспортировка и хранение
  • Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
  • Деятельность в области информации и связи
  • Деятельность финансовая и страховая
  • Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
  • Деятельность профессиональная, научная и техническая
  • Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
  • Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
  • Образование
  • Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
  • Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
  • Предоставление прочих видов услуг
  • Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления
  • Деятельность экстерриториальных организаций и органов
ЭГИДАОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЭГИДА”Торговля оптовая цветами и растениями198035, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 49, литер А, пом. 5-Н комната 2/10
АРСЕНАЛ-АВТООБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АРСЕНАЛ-АВТО”Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями420083, республика Татарстан, г. Казань, ул. Азата Аббасова, д. 8, кв. 18
СТРОЙИНВЕСТОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СТРОЙИНВЕСТ”Торговля оптовая неспециализированная105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 16, этаж 3 комната 318
ПРОМТЕХСТРОЙОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПРОМТЕХСТРОЙ”Предоставление услуг по перевозкам238460, Калининградская область, Багратионовский район, п. Совхозное, ул. Мастеровая, д. 4, литер 1
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая115193, г. Москва, ул. Петра Романова, д. 7, стр. 1, этаж/помещ./офис 5/I/б5П комната 9

Россельхознадзор нашел канал, по которому в Россию попал ГМО-рапс

Генномодифицированные организмы нашли в российском рапсе и сое. Россельхознадзор выяснил, что семена могли попасть в страну из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, ГМО-рапс и ГМО-соя выращивались в девяти регионах России.

СИБУР раскрыл, сколько инвестировал в развитие и обновление инфраструктуры

В общей сложности в запуск новых продуктопроводов и обновление действующих компания инвестировала более 100 млрд рублей, указывает представитель “СибурТюменьГаза”.

Bloomberg: ЕС грозит потеря €100 млрд из-за низких темпов вакцинации

Европейский союз может потерять до €100 млрд из-за низких темпов вакцинации от коронавируса нового типа, предупреждает агентство Bloomberg. Инвесторы опасаются, что задержки с вакцинацией могут отсрочить восстановление европейской экономики и возобновление работы бизнеса.

Источник: https://checko.ru/

Проверка Контрагента бесплатно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Проверить поставщика по инн

Для этого введите в поисковой строке ИНН или ОГРН компании.

Если у вас нет точных реквизитов, достаточно будет ввести название компании.

В случае если названиеявляется распространенным и по Вашему запросу выходит список, желательно уточнить запрос:
   • ввести название компании + фамилию директора(например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ)
   • или: название компании + ее место нахождения (например: ТЕХПРОМ МОСКВА)
   • или сразу все параметры (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ МОСКВА)
Как искать подробнее…

Алгоритм Проверки Контрагента (как определить надежного Контрагента с помощьюЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ):

  1. Организация должна существовать, статус ее должен быть Действующий.
  2. Компания не должна находиться в специальных реестрах налоговой службы (ФНС), иначе появитсякрасная надпись в карточке под названием компании. Например:
    Отсутствует связь с юридическим лицом по юр. адресу (по данным ФНС).
  3. Компании, срок деятельности которых менее года, имеют повышенные риски (определяем по датерегистрации). По статистике, каждая 3-я компания, прекращает деятельность в течение первого года.
  4. Компания должна находиться по адресу регистрации. У компании не должен быть адрес массовойрегистрации. Сколько компаний еще зарегистрировано по данному адресу, указано в карточке подадресом. Массовые адреса часто используют недобросовестные компании или компании-однодневки.
  5. Виды деятельности компании должны совпадать по смыслу с реальной деятельностью компании.
  6. Важно: Перед осуществлением безналичного платежа на расчетный счет любой организации, рекомендуемпроверять расчетные счета компании на блокировку ФНС. Совершая перевод на заблокированный счет,Вы рискуете не получить оплаченный товар/услугу и потерять денежные средства.
  7. Руководитель (директор) компании. В случае если Вы знаете, кто является руководителем компании,проверьте эти данные. Бывают случаи, когда компании оформляются на номинальных руководителей, т.е.лиц, не принимающих участие в деятельности. Это один из главных признаков недобросовестныхкомпаний.
  8. Проверьте кол-во сотрудников. Компания, не имеющая собственных сотрудников и материальнотехнической базы может не выполнить свои обязательства.
  9. Проверьте Среднюю заработную плату и Фонд оплаты труда в организации. Средняя заработная должнабыть сопоставима с видом деятельности организации.
  10. Проверьте наличие регистрации во внебюджетных фондах. Без регистрации, например в ПФР, компания неможет отчислять средства в Пенсионный Фонд.
  11. Уставный капитал компании. Минимальный в РФ – 10 000 руб. Чем уставный капитал больше, тем меньшерисков при работе с Контрагентом.
  12. Стоит обратить внимание также на Финансовые показатели (не относится к компаниям, существующимменее года). Обращаем внимание на статьи: “Чистая прибыль (убыток)” – у убыточной компании могут бытьфинансовые проблемы. Статья “Основные средства” показывает наличие в собственности компанииИмущества.
  13. Особое внимание необходимо обратить на данные Арбитражного суда (отдельная вкладка в карточкеЮридического лица или Индивидуального Предпринимателя на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС). Наличиесудебных дел по неисполнению обязательств и исков о взыскании денежных средств к проверяемойОрганизации, говорит о ненадежности Контрагента.
  14. Проверьте данные ФССП. Наличие исполнительных производств говорит о принудительном взысканииденежных средств с проверяемой компании.
  15. Проверьте рейтинг компании. Скачайте отчет “Должная осмотрительность”, ознакомьтесь с выводами вотчете. Попросите у Контрагента комплект документов, указанных в отчете.

Для Вашего удобства, Вы можете сохранить ссылку на Карточку компании в любой соц. сети на своей странице(нажав на соответствующий значок, справа на экране) и периодически возвращаться к ней, для отслеживанияизменений.

Полная информация об Организациях доступна в Премиум доступе.

Желаем Вам работать с благонадежными, честными Контрагентами!Удобной, комфортной работы при проверке Контрагентов на портале!Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.

2001 № 129- ФЗ«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрахсведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения одокументах, удостоверяющих личность физического лица. На сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ Вы можете бесплатно проверить Контрагента ипроявить Должную Осмотрительность. Все указания и требования, представленные на сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не являютсяобязательными к исполнению и носят рекомендательный характер. Рекомендации даны для возможного снижения экономических рисков.При заключении сделок налогоплательщикам, в первую очередь, необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации иГражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляетпредпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. Администрация сайта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не несет ответственностиза возможные экономические потери/случаи недополученного дохода и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам.

Источник: https://zachestnyibiznes.ru/lp/proverka_kontragenta

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.